Крипта не анонимна?

Тема в разделе "Статьи/Блоги", создана пользователем TROLL, 11 авг 2019.

  1. TROLL

    TROLL New Member

    Сегодня расскажу вам, почему выводить большие черные суммы по схеме киви-битки-личная карта - прямой путь за решетку.
    И да, и нет
    С одной стороны отследить владельцев кошельков невозможно... невозможно до тех пор, пока деньги не выходят из крипты в фиат.

    Когда ты выводишь бабки с обменника, на твой конечный кошель/карту их перечисляет физ. лицо, работающее с обменником. Обусловимся, что это физ. лицо будут звать Петров П. П.
    Миделируем ситуацию

    В первую очередь сотрудник отдела К выясняет, куда ушли бабки, что сделать легче простого. Достаточно направить запрос в поддержку Киви с целью выяснить, кому были переведены деньги с твоего чёрного кошелька, ведь при покупке крипты ты переводишь деньги на определённый кошелёк, а так как обменники легальны, то и кошелёк-получатель, верифицирован.

    Итак, бравый сотрудник отдела К выяснил, что бабки с твоего киви кошелька, пускай и супер-пупер анонимного были отправлены на кошелёк обменника, зарегистрированный на Семёновна С. С. Все утро следующего дня С. С. знакомится с архитектурой местного отдела полиции и показывает адрес твоего крипто-кошелька в блокчейне на своём ноутбуке.

    Тут ты думаешь: ну а че такого, что ментам даст мой крипто-кошель? он же тоже супер анонимный. Но и тут тебя ждёт подвох. Ты ведь вывел крипту себе на карту через обменник и считаешь что они белые?

    Хер там плавал, ведь наш бравый коп уже дышит тебе в затылок, мысленно застегивает на тебе браслеты, и обмывает звезду на погонах. Ведь с твоего крипто-кошелька деньги ушли на крипто-кошель обменника, а инфа о том, куда были переведены бабки с твоего блокчейн-кошелька в открытом доступе.

    Но кошелёк получателя анонимен - думаешь ты, и найти его владельца, который перевёл бабки на твою карту, невозможно. Но и тут, увы, ты ошибаешься.


    Объясню принцип. Каждый крипто-кошелек в обменнике завязан с определённой картой, с которой бабки переводятся получателю. Получается, что все транзы по этому кошельку выводились, например, на Сбер, ЯД или киви и никуда больше (да, такой вот принцип работы).

    Мент открывает его кошель и смотрит на суммы транзакций, допустим, по кошельку за последние сутки было 10 транз, и суммы 1к, 2к, 3к, 4к, 5к, 6к, 7к, 8к, 9к, 10к (ну, естественно, я утрирую, реальные цифры, как правило, более примечательны. Например, 235870). Мент отправляет запросы во все банки, с которыми работает обменник, и во все электронные кошельки, в запросах он прописывает точные суммы и просит банки предоставить инфу, если за последние сутки с одной карты/кошелька были транзакции с совпадающими суммами.

    Получает ответ и выходит на Петрова П. П., работающего с обменником, с карты этого Петрова бабки были переведены на твою карту, Петров, работая честно и легально сразу же назовёт реквизиты карты/кошелька, на которую переводил тебе деньги и вот анонимная цепочка развалилась.

    Мораль сей истории такова: бабки всегда оставляют следы.
     
  2. Nohype

    Nohype New Member

    Миксер забугорный с левым кошелем не учили юзать? Даже если тебя словят за руку, ВСЕГДА можно откупиться, вот тупо всегда, цена вопроса, это уже дело другое.
     
  3. a.ki

    a.ki New Member

    Тут написан конкретный метод, который можно отследить. Инфа для всех кто пользуется таким методом обнала, чтобы выкупали и действовали разумно.
    А про откупиться совсем не согласен, если и получалось у тебя такое проводить, то это реально повезло. Откуда ты знаешь что у мусоров на уме? По вешают на тебя еще пару дел)) и кто такими темами промышляет по старту, никогда бабки не откладывает на такие или подобные случаи, а просто всё просаживают )
     
  4. Olegaist

    Olegaist New Member

    Написано все верно, решается выводом на левую карту и последующим обналом. Вообще запомните, деньги теряются только в наличке, все остальное отслеживается. То есть пока вы бабки не сналили с левого счета, их можно отследить
     
  5. Nohype

    Nohype New Member

    Отказной всегда можно напечатать, а денежки нужны всегда и всем. Знаю что на уме!) А вот бабки всегда нужно иметь на такие случаи.
     
  6. Dincers147

    Dincers147 New Member

    ты хоть знаешь блять сколько это времени займёт? Банковская тайна, слышал такое? Такие запросы только через суды. Один банк - один суд. (минимум месяц)
    За 10к кто этим нахуй заниматься будет? проорал с тса.
    Люди, которые скамят, приводят всю сумму на одну карту, с той карты улетает по разным кошелькам и не та сумма, которая была скамнута. Опять же, где доказательства, что это скам-деньги, а не друг долг отдал? Ты скамнул на 10, пришло тебе 6500, 2к ушло одному, третьему ушло 1000, 500 комиссия. Ты хоть понимаешь что это за цепочка нахуй?)))
    Ты думаешь реально, что отдел К будет заниматься такой хуетой? Сотни заявлений приходит следакам каждый день, то на лям наебали, то на пол ляма, то на 300-400к, они в папочке все лежат у них, пока не найдут какого-нибудь доходягу, чтобы скинуть все эти дела ему.

    ТС не наводи только паранойю, за 20-40к в мусарнях не берутся, если не какая-нибудь шышка.
     
  7. styxXx

    styxXx New Member

    Читай внимательно, прежде чем свои пять копеек вставлять.
     
  8. styxXx

    styxXx New Member

    Сказал A - говори и Б
    Теперь ждём статью как правильно принимать чёрные
     
  9. Dincers147

    Dincers147 New Member

    покупаешь карту (закладкой) в своём городе со всеми данными и выходящими. Туда принимаешь весь левак, налят школьники за 500 рублей у банкомата.
     
  10. Cheese

    Cheese New Member

    Поддержу предыдущего комментатора. Нахер оно надо на Личный кошель выводить и у банкомата лицом светить
     

Поделиться этой страницей